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内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

发布日期:2016-12-27 下午 03:44:40 浏览:115

原标题:内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码:000611证券简称:*st天首公告编码:2016-95

内蒙古天首科技发展股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2016年12月26日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2016年12月24日以传真、邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长邱士杰先生主持,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名(其中独立董事3名)。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了公司《关于设立全资子公司包头天首实业投资有限公司的议案》

本公司以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司“包头天首实业投资有限公司”,公司法定代表人:邱士杰,注册资本:人民币1000万元,股权结构:公司出资1000万元,占注册资本的100,注册地址:包头市青山区钢铁大街7号正翔国际广场b6号楼,主营业务暂定:销售化工产品;项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;技术开发;技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售非金属矿石、金属矿石、机械设备、电子产品、汽车、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;承办展览展示;酒店管理;出租办公用房、商业用房。(具体内容详见与本公告同时披露的“内蒙古天首科技发展股份有限公司关于设立全资子公司包头天首实业投资有限公司的公告”(公告编号:临[2017-96]))。

表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

表决结果:审议通过。

(二)审议通过了公司《关于注所地变更的议案》

根据公司业务发展需要,现拟对公司注所地进行变更。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司拟将注所地由原“内蒙古包头市土默特右旗萨拉齐镇振华大街科技楼316室”变更为“包头市青山区钢铁大街7号正翔国际广场b6号楼”(最终以工商行政管理机关核准的地址为准)。

该议案须提交股东大会审议。

表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

表决结果:审议通过

(三)审议通过了公司《关于修改〈章程〉的议案》

鉴于公司拟变更公司住所,现将公司章程中对应的相关内容进行修改:

原《公司章程》第五条公司住所:

内蒙古包头市土默特右旗萨拉齐镇振华大街科技楼316室

邮政编码:014100

现修改为:

《公司章程》第五条公司住所:

包头市青山区钢铁大街7号正翔国际广场b6号楼

邮政编码:014000

该议案须提交股东大会审议。

表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

表决结果:审议通过

(四)审议通过了《关于授权公司董事会办理公司注所地、〈公司章程〉等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司注所地变更、《公司章程》备案等相关事宜的工商变更登记或备案事宜。

该议案须提交股东大会审议。

表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

表决结果:审议通过

(五)审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

表决结果:审议通过

公司定于2017年1月18日(星期三)下午2:30在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会(大会具体安排详见与本公告同时披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号为:[临2016-97])。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

2、公司章程修正案

3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十七日

证券代码:000611证券简称:*st天首公告编码:临2016-96

内蒙古天首科技发展股份有限公司

关于设立全资子公司包头天首实业

投资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟在内蒙古包头市青山区投资设立全资子公司“包头天首实业投资有限公司”(暂定名,实际名称以工商营业执照为准)。

2、公司于2016年12月26日召开了第八届董事会第九次会议,审议并通过了《关于设立全资子公司包头天首实业投资有限公司的议案》。

3、本次对外投资的审议在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

企业名称:包头天首实业投资有限公司(暂定名)

注册地址:包头市青山区钢铁大街7号正翔国际广场b6号楼

法定代表人:邱士杰

注册资本:人民币1000万元

出资方式及来源:现金出资(自筹)

股权结构:公司出资1000万元,占注册资本的100

公司类型:有限责任公司

拟申请经营范围:销售化工产品;项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;技术开发;技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售非金属矿石、金属矿石、机械设备、电子产品、汽车、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;承办展览展示;酒店管理;出租办公用房、商业用房。

上述信息均以工商管理部门最终核准内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司此次出资1000万元人民币设立包头天首实业投资有限公司,旨在为满足公司战略发展转型的需要,使公司业务经营更具地域优势。

2、存在的风险

由于标的公司尚未完成注册登记,可能会存在一定的风险。

五、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议

特此公告

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十七日

证券代码:000611证券简称:*st天首公告编码:临2016-97

内蒙古天首科技发展股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于2017年1月18日14:30在公司北京总部会议室召开公司2017年第一次临时股东大会,会议具体内容详尽如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司第八届董事会

2016年12月26日,公司第八届董事会召开第九次会议,审议通过了召开本次临时股东大会的议案。

(三)会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议:2017年1月18日(星期三)14:30

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年1月17日下午15:00至2017年1月18日下午15:00。

(五)会议召开方式:采用现场表决与互联网投票相结合方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东(本公司无表决权恢复的优先股股东)或其代理人。

本次股东大会股权登记日:于股权登记日2017年1月12日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(本公司无表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代表人不必是本公司股东;公司本次股东大会不涉及《公司股东大会规则》第二十三条规定的相关情形。

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

(七)会议地点:公司总部会议室(北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层)

二、会议审议事项

1、《关于注所地变更的议案》

2、《关于修改〈章程〉的议案》

3、《关于授权公司董事会办理公司注所地、〈公司章程〉等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》

上述第2项议案须经参加本次股东会的有表决权的股东三分之二表决通过。上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过;具体内容请见2016年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参会登记手续时应提供下列材料:

1、法人股股东登记:法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记:个人股

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