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招商银行绍兴分行再获当地人民银行反洗钱工作年度考评“A等行”称号

发布日期:2018-3-8 下午 01:44:44 浏览:11

近日,人民银行绍兴市中心支行发文通报了“2014年度绍兴市银行业金融机构反洗钱工作考核评价结果”,通过当地人行的综合考评,绍兴分行反洗钱整体工作得到监管部门的高度肯定,再次被评定为反洗钱工作年度考核a等行,成为当地股份制商业银行中唯一一家连续五年被评为反洗钱工作a等行的银行。

2014年,绍兴分行高度重视反洗钱管理工作。落实“风险为本”的反洗钱工作理念,注重反洗钱风险管控,进一步完善反洗钱组织体系,健全各项规章制度;重视反洗钱内外宣传工作,通过绍兴主流媒体和网点阵地,开展反洗钱各类宣传活动,提升公众对反洗钱的认知度,强化员工反洗钱合规意识;注重反洗钱队伍建设,组织反洗钱领导小组等成员参加人民银行总行金融业反洗钱岗位资格培训考试,并取得优异成绩;强化对基层网点反洗钱日常督导工作,完善考核机制,加强网点反洗钱检查力度,认真开展反洗钱审计和风险排查工作;突出反洗钱工作重点,认真开展尽职调查工作,提高各网点可疑交易的识别能力,反洗钱基础工作不断夯实。反洗钱各项工作多年来均受到当地人民银行的好评。

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中国人民银行绍兴分行、人民银行绍兴分行、人民银行反洗钱3号令、人民银行反洗钱、中国人民银行反洗钱、中国人民银行反洗钱局、人民银行反洗钱网站、人民银行反洗钱培训、人民银行反洗钱系统

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